Justiça autorizou o sequestro de bens que somam quase R$ 500 milhões. Segundo a polícia de SP, o grupo empresarial enviou ativos de brasileiros para uma offshore em Belize e não os devolveu. Viaturas da Polícia Civil de São Paulo.

Divulgação/GESP

A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta quarta-feira (23) uma operação contra banqueiros e executivos acusados de desviar dinheiro de clientes brasileiros para uma offshore na América Central e não devolver os recursos. A Justiça autorizou a apreensão de bens dos investigados até o limite de R$ 500 milhões.

Os alvos dos policiais são os endereços do banqueiro Nelson Nogueira Pinheiro e dos irmãos dele, o banqueiro Noberto Nogueira Pinheiro e o administrador Jaime Nogueira Pinheiro Filho. Os três são sócios da empresa MRCP Participações S/A.

A Justiça paulista autorizou a apreensão de obras de arte, joias, dinheiro em espécie, documentos, celulares e computadores.

👉 A reportagem ainda não conseguiu localizar a defesa dos investigados.

Mais de 50 policiais também cumprem mandados de busca e apreensão na casa de diretores de empresas ligada à Nelson Nogueira Pinheiro na operação batizada de Floresta Devastada. No total, são 11 mandados de busca e apreensão em 9 endereços.

➡️ Offshore é o nome dado a empresas ou contas bancárias abertas fora do país de origem do dono. Geralmente, são criadas nos chamados paraísos fiscais, que têm menor tributação e sigilo bancário garantido, o que facilita a lavagem de dinheiro e a sonegação de impostos.

Crimes tributários

A 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens decretou o arresto e sequestro de bens até o limite de R$ 469.098.000 de 16 pessoas e 19 empresas.

Entre as empresas alvo da operação, estão o banco panamenho FPB Bank Inc (que sofreu intervenção pelas autoridades do Panamá), a empresa Brickell Participações S/A (que foi liquidada pelo Banco Central do Brasil) e a Ducoco Produtos Alimentícios SA (que foi vendida para Malibu Holding SA – uma operação questionada na Justiça).

De acordo com a Polícia Civil, há indícios da prática dos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A investigação começou em 2023 depois de uma determinação do juiz da 1ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais para investigar uma suspeita de fraude no pedido de recuperação extrajudicial de uma das empresas de Nelson Nogueira Pinheiro, a Brickell Participações S/A.

Para o Ministério Público de São Paulo, há indícios de desvio e ocultação de ativos para prejudicar os credores além de manobras societárias visando blindagem patrimonial.

Offshore em Belize

Segundo a Polícia de SP, o FPB Bank, que integrava o Grupo Brickell, teria transferido investimentos de clientes, sem autorização, para uma offshore em Belize. Os ativos nunca foram devolvidos para os donos.

Ainda de acordo com as investigações, esse dinheiro é de empresários que decidiram reaver os valores com o programa de Repatriação, lançado em 2016 e que permitiu declarar à Receita Federal dinheiro de origem lícita, com o benefício de pagar uma alíquota menor de multa e imposto de renda.

Duas das vítimas, que procuraram a polícia, relataram que o prejuízo chega a quase R$ 130 milhões.

O advogado Guilherme San Juan, que faz a defesa de um cliente que perdeu R$ 50 milhões, disse que, após os desvios, os executivos tentaram ainda enganar a Justiça com um pedido de recuperação judicial.

Cuida-se de um caso emblemático em que houve o desvio de centenas de milhões de investidores. Após os desvios, o grupo tentou ludibriar o judiciário paulista através de um fraudulento pedido de recuperação judicial, que tinha o claro propósito de blindar o patrimônio dos investigados.

VÍDEO

Abaixo, veja o vídeo que mostra o momento em que um homem segue a estudante da USP morta perto de metrô em SP:

Vídeo mostra momento em que homem segue estudante da USP morta perto de metrô